Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki perbedaan tugas dan fungsi, dimana Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, sedangkan Direksi memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan Perseroan.

Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam beberapa hal tertentu yang strategis menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi serta penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal.

Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Board Manual. Pedoman ini mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, dan etika Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi dan Komisaris

Nama Jabatan Hubungan Keuangan Dengan Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Kepengurusan
Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Yuswanda A. Temenggung Komisaris Utama/Komisaris Independen
Zulfan Lindan Wakil Komisaris Utama/Komisasris Independen
Anita Firmanti Eko Susetyowati Komisaris
Yohanes Baptista Satya Sananugraha*** Komisaris
Eman Salman Arief**** Komisaris Independen
Agus Suharyono* Komisaris
Sugihardjo* Komisaris
M. Roskanedi** Komisaris
Raja Erizman** Komisaris
Subakti Syukur Direktur Utama
Fitri Wiyanti Direktur Operasi
Mohammad Sofyan* Direktur Bisnis
M. Agus Setiawan******* Direktur Pengembangan Usaha
Donny Arsal***** Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Arsal Ismail***** Direktur Pengembangan Usaha
Enkky Sasono A.W***** Direktur Human Capital dan Transformasi
Ade Wahyu****** Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Reza Febriano****** Direktur Bisnis
Bagus Cahya Arinta B.****** Direktur Human Capital dan Transformasi

Keterangan:
* Menjabat hingga 27 Mei 2021
** Menjabat sejak 27 Mei 2021
*** Menjabat sejak 27 Agustus 2021
**** Menjabat sejak 27 Mei 2021 s.d. 27 Agustus 2021
***** Menjabat hingga 22 Desember 2021
****** Menjabat sejak 22 Desember 2021
******* Menjabat sebagai Direktur Bisnis sejak 27 Mei 2021 dan menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Pengembangan Usaha sejak 22 Desember 2021